Криптовалютная биржа KuCoin признала себя виновной в федеральном суде Манхэттена в понедельник и согласилась заплатить почти 300 миллионов долларов для урегулирования обвинений в том, что она вела деятельность без лицензии на перевод денег в США.
В рамках соглашения KuCoin обязалась покинуть рынок США на два года. Компания сообщила, что пользователи из США смогут по-прежнему выводить средства, но торговля на платформе им будет запрещена.
Два китайских соучредителя компании, Чун «Майкл» Ган и Ке «Эрик» Танг, которые сталкивались с обвинениями в США, признали, что были владельцами нелицензированного бизнеса по переводу денег, и каждый заключил соглашение о двухлетней отсрочке преследования. Они также согласились конфисковать по 2,7 миллиона долларов и лишены права занимать какие-либо должности в KuCoin.
Отсроченные соглашения о преследовании обычно применяются к корпоративным ответчикам и позволяют избежать уголовного преследования при соблюдении условий соглашения.
Основанная в 2017 году на Сейшелах, KuCoin заявила, что соглашение с Министерством юстиции США станет важной вехой для компании, которая назначила своего главного юридического директора, Б. С. Вонга, новым генеральным директором.
«Мы ожидаем, что это соглашение станет поворотным моментом для KuCoin, открывая путь к ясности и завершению. Хотя урегулирование касается прошлых проблем с соблюдением нормативных требований, оно позволит нам двигаться вперед с уверенностью, сосредоточив внимание на соблюдении нормативных стандартов и инновациях, создавая более сильную платформу для будущего», — заявила представитель компании.
Компания добавила, что в будущем планирует вернуться на рынок США с соответствующей лицензией и уже провела улучшения в области соблюдения нормативных требований за последний год.
Прокуроры Южного округа Нью-Йорка в Манхэттене в марте прошлого года обвиняли KuCoin и её двух соучредителей в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и нарушении законов США по борьбе с отмыванием денег, включая неспособность поддерживать адекватную программу соблюдения нормативных требований. Прокуроры утверждали, что KuCoin, предоставлявшая услуги спотовой и деривативной торговли для клиентов в США, не соблюдала процедуры «знай своего клиента», не подавала отчеты о подозрительной активности и не зарегистрировалась в Финансовой службе борьбы с преступлениями Министерства финансов США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), как того требует закон.
По данным прокуроров, недостаточная программа борьбы с отмыванием денег привела к тому, что KuCoin получила более 5 миллиардов долларов и отправила более 4 миллиардов долларов незаконных средств в период с 2017 по 2024 годы.
KuCoin и двое индивидуальных обвиняемых не признали в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне в рамках своих соглашений.
Александр Уилсон, адвокат из юридической фирмы Jones Day, представляющий Гана, сообщил, что его клиент по-прежнему проживает в Китае.
«Мы благодарны Министерству юстиции за конструктивный подход к разрешению этого дела и признание того, что дальнейшее преследование Гана не оправдано», — сказал он. «Соглашение об отсрочке преследования должным образом отражает отсутствие у Гана намерений нарушать законы США или быть вовлечённым в отмывание денег, мошенничество или аналогичные преступные действия, и мы ожидаем, что обвинения будут сняты по завершении срока отсрочки».
Адвокаты, представляющие Тэна, пока не ответили на запрос о комментариях.
Соглашения, достигнутые в понедельник, являются последними юридическими разрешениями для KuCoin, которая за последние несколько лет столкнулась с обвинениями от различных регуляторов и правоохранительных органов США. В декабре 2023 года биржа согласилась выплатить 22 миллиона долларов и покинуть штат Нью-Йорк для урегулирования иска, поданного прокуратурой штата в марте того же года.
В марте CFTC также обвинила KuCoin в ведении нелегальной цифровой платформы для торговли деривативами. KuCoin заявила, что компания в настоящее время ведет переговоры с регулятором о возможном урегулировании.
Читайте больше про арбитраж трафика и способы заработка в интернете в нашем разделе «Статьи»!
